华体会官网网址:株洲旗滨集团股份有限公司 关于2022年度为控股子公司、 孙续贷和新增银行告贷授信额度 供给担保的公告
发布时间：2022-08-09 05:27:43 来源：华体会官网网址
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原标题：株洲旗滨集团股份有限公司 关于2022年度为控股子公司、 孙公司续贷和新增银行告贷授信额度 供给担保的公告
株洲旗滨集团股份有限公司 关于2022年度为控股子公司、 孙公司续贷和新增银行告贷授信额度 供给担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。
漳州旗滨玻璃有限公司、河源旗滨硅业有限公司、株洲醴陵旗滨玻璃有限公司、绍兴旗滨玻璃有限公司、长兴旗滨玻璃有限公司、平湖旗滨玻璃有限公司、旗滨集团（马来西亚）有限公司、广东旗滨节能玻璃有限公司、南边节能玻璃（马来西亚）有限公司、浙江旗滨节能玻璃有限公司、深圳市新旗滨科技有限公司、醴陵旗滨电子玻璃有限公司、湖南旗滨节能玻璃有限公司、长兴旗滨节能玻璃有限公司、天津旗滨节能玻璃有限公司、湖南旗滨医药资料科技有限公司、郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司、漳州旗滨光伏新能源科技有限公司、绍兴旗滨光伏科技有限公司、宁波旗滨光伏科技有限公司、漳州旗滨光电科技有限公司、沙巴旗滨光伏新资料（马来西亚）有限公司、昭通旗滨光伏科技有限公司。
● 本次担保金额：累计不超越1,334,040万元（或等值外币）（占2021年度经审计净财物的99.95%）担保额度规模内对上述控股子（孙）公司供给连带职责担保；
公司已实践为上述子公司供给的担保金额：到2021年12月31日，公司对外担保金额为725,990万元，占公司2021年度经审计净财物的54.40%。2021年底公司实践承当职责的对外担保余额为226,233万元。
● 本次担保是否有反担保：非全资子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司、福建旗滨医药资料科技有限公司（含湖南旗滨医药资料科技有限公司等子企业，下同）将以其财物向公司供给相应的反担保。
依据公司现在存量告贷、出产运营方案以及本钱性支出需求状况，为了保证2022年度公司及部属企业运营和展开的资金需求，公司拟在不超越1,334,040万元人民币（或等值外币，下同）额度内为控股子（孙）公司(含新设控股子（孙）公司，下同)向银行融资授信供给连带职责保证。注：以下如无特别阐明，币种均默许为人民币
到2021年12月31日，公司对外担保金额为725,990万元（该担保有用期至2021年年度股东大会举行日止），占公司2021年度经审计净财物（2021年度经审计的净财物为1,334,645万元）的54.40%；该担保总额725,990万元是依据公司陈述期内签署的及没有实行结束的对部属企业担保合同金额汇总数，2021年底公司实践承当职责的对外担保余额为226,233万元，详细见表二。
2022年拟为控股子（孙）公司新增担保金额为608,050万元。详细见表二。
3、2022年拟为控股子（孙）公司银行融资授信供给担保金额为1,334,040万元人民币（或等值外币），详细见表一、表二：
1、2022年公司为控股子（孙）公司融资授信供给担保的总额度不超越1,334,040万元人民币（或等值外币）。在上述总额度及授权有用期内的详细担保、及担保调剂事项，授权公司总裁办公会批阅，由董事长签署与担保有关的文件、协议（包含在有关文件上加盖公司印章），公司董事会和股东大会将不再另行审议。如产生超越估计总额度的担保，则依照有关标准性文件和《公司章程》的规矩，报公司董事会和股东大会另行审议。
2、 公司2022年度对外供给告贷担保的组织是依据对现在事务状况的估计，为进步功率，优化担保手续，在本次担保额度的抉择有用期内，上述子（孙）公司在向银行请求续贷和新增银行告贷，公司实践供给担保时，各子（孙）公司的担保额度可在总担保额度内按下述规矩调剂运用，每笔担保金额及担保期间由详细合同约好。
（1） 依据事务需求，公司为财物负债率70%及以上的控股子（孙）公司供给的担保额度能够在该等控股子（孙）公司之间调剂运用；如仍有余额未运用的，能够将剩下担保额度调剂给财物负债率低于70%的控股子（孙）公司运用。
（2） 依据事务需求，公司为财物负债率低于70%的控股子（孙）公司供给的担保额度能够在该等控股子（孙）公司之间调剂运用；如仍有余额未运用的，不得将剩下担保额度调剂给财物负债率 70%及以上的控股子（孙）公司运用。
3、 上述授权担保有用期为自2022年1月1日起至2022年年度股东大会举行日止。
（1） 向我国农业银行股份有限公司东山县支行请求授信额度20,000万元，授信期限为1年，详细金额及事务种类以银行批复为准。
（2） 向大华银行(我国）有限公司厦门分行请求授信额度2,000万美元（或等值人民币），授信期限为1年，详细金额及事务种类以银行批复为准。
（3）向安全银行股份有限公司宁波分行请求授信额度15,000万元，授信期限为1年，详细金额及事务种类以银行批复为准。
（4）向福建海峡银行股份有限公司云霄支行请求授信额度20,000万元，授
（5）向光大银行股份有限公司漳州分行请求授信额度13,000万元，授信期限为1年，详细金额及事务种类以银行批复为准。
（6）向招商银行股份有限公司厦门分行请求授信额度20,000万元，授信期限为1年，详细金额及事务种类以银行批复为准。
（7）向我国建造银行股份有限公司东山县支行请求授信额度18,000万元，授信期限为1年，详细金额及事务种类以银行批复为准。
（1）向我国工商银行股份有限公司河源分行请求授信额度16,000万元，授信期限为1年，详细金额及事务种类以银行批复为准。
（2）向我国银行股份有限公司河源分行请求授信额度13,000万元，授信期限为1年，详细金额及事务种类以银行批复为准。
（3）向广发银行股份有限公司深圳分行请求授信额度5,000万元，授信期限为1年，详细金额及事务种类以银行批复为准。
（1）向我国工商银行股份有限公司醴陵支行请求授信额度14,000万元，授信期限为1年，详细金额及事务种类以银行批复为准。
（2）向我国建造银行股份有限公司醴陵支行请求授信额度26,000万元，授信期限为1年，详细金额及事务种类以银行批复为准。
（3）向我国光大银行股份有限公司株洲文化路支行请求授信额度20,000万元，授信期限为1年，详细金额及事务种类以银行批复为准。
（4）向广发银行股份有限公司株洲支行请求授信额度18,000万元，授信期限为1年，详细金额及事务种类以银行批复为准。
（5）向交通银行股份有限公司株洲分行请求授信额度20,000万元，授信期限为1年，详细金额及事务种类以银行批复为准。
（1） 向广发银行股份有限公司绍兴分行请求授信额度6,000万元，授信期限为1年，详细金额及事务种类以银行批复为准。
（2）向上海浦东展开银行股份有限公司绍兴柯桥支行请求授信额度10,000万元，授信期限为1年，详细金额及事务种类以银行批复为准。
（1） 向上海浦东展开银行股份有限公司湖州长兴支行请求授信额度24,000万元，授信期限为1年，详细金额及事务种类以银行批复为准。
（2） 向招商银行股份有限公司湖州长兴支行请求授信额度10,000万元，授信期限为1年，详细金额及事务种类以银行批复为准。
（1）向上海浦东展开银行股份有限公司嘉兴平湖支行请求授信额度12,000万元，授信期限为1年，详细金额及事务种类以银行批复为准。
（2）向安全银行股份有限公司宁波分行请求授信额度10,000万元，授信期限为1年，详细金额及事务种类以银行批复为准。
（1） 向大华银行（马来西亚）有限公司请求授信额度美元500万元、马币2,000万元，授信期限为1年，详细金额及事务种类以银行批复为准。
（2） 向我国银行（马来西亚）有限公司请求授信额度美元650万元、马币2,400万元，授信期限为1年，详细金额及事务种类以银行批复为准。
（3）向华侨银行（马来西亚）有限公司请求授信额度美元1,250万元，授信期限为1年，详细金额及事务种类以银行批复为准。
（4）向渣打银行（马来西亚）有限公司请求授信额度美元900万元，授信期限为1年，详细金额及事务种类以银行批复为准。
（1） 向我国工商银行股份有限公司河源分行请求授信额度9,000万元，授信期限为5年，详细金额及事务种类以银行批复为准。
（2） 向我国银行股份有限公司河源分行请求授信额度8,000万元，授信期限为1年，详细金额及事务种类以银行批复为准。
（3） 向广发银行股份有限公司深圳分行请求授信额度4,000万元，授信期限为1年，详细金额及事务种类以银行批复为准。
（1）向渣打银行（马来西亚）有限公司请求授信额度美元400万元，授信期限为1年，详细金额及事务种类以银行批复为准。
（2）向我国建造银行（马来西亚）有限公司请求授信额度人民币10,000万元或等值外币，授信期限为1年，详细金额及事务种类以银行批复为准。
（3）向大华银行（马来西亚）有限公司吉隆坡分行请求授信额度美元500万元，授信期限为1年，详细金额及事务种类以银行批复为准。
（1）向我国光大银行股份有限公司深圳分行请求授信额度8,000万元，授信期限为1年，详细金额及事务种类以银行批复为准。
（2）向招商银行股份有限公司深圳分行请求授信额度5,000万元，授信期限为1年，详细金额及事务种类以银行批复为准。
（3）向广发银行股份有限公司深圳分行请求授信额度7,000万元，授信期限为1年，详细金额及事务种类以银行批复为准。
（4）向汇丰银行（我国）有限公司深圳分行请求授信额度10,000万元，授信期限为1年，详细金额及事务种类以银行批复为准。
（5）向星展银行（我国）有限公司广州分行请求授信额度 1,300万美元（或等值人民币），授信期限为1年，详细金额及事务种类以银行批复为准。
（1）向我国工商银行股份有限公司醴陵支行请求授信额度5,000万元，授信期限为1年，详细金额及事务种类以银行批复为准。
（2）向渣打银行（我国）有限公司长沙分行请求授信额度3000万元，授信期限为1年，详细金额及事务种类以银行批复为准。
（3）向我国建造银行股份有限公司醴陵支行请求授信额度23,800万元，授信期限为4年，详细金额及事务种类以银行批复为准。
（4）向汇丰银行（我国）有限公司长沙分行请求授信额度8,000万元，授信期限为1年，详细金额及事务种类以银行批复为准.
（1） 向我国工商银行股份有限公司醴陵支行请求授信额度5,000万元，授信期限为1年，详细金额及事务种类以银行批复为准。
（2）向广发银行股份有限公司株洲支行请求授信额度3,000万元，授信期限为1年，详细金额及事务种类以银行批复为准。
（3）向交通银行股份有限公司株洲分行请求授信额度10,000万元，授信期限为1年，详细金额及事务种类以银行批复为准。
（1）向上海浦东展开银行股份有限公司湖州长兴支行请求授信额度20,000万元，授信期限为1年，详细金额及事务种类以银行批复为准。
（2）向招商银行股份有限公司湖州长兴支行请求授信额度10,000万元，授信期限为1年，详细金额及事务种类以银行批复为准。
（1）向大华银行(我国）有限公司厦门分行请求授信额度1,000万美元（或等值人民币），授信期限为1年，详细金额及事务种类以银行批复为准。
（1）向我国建造银行股份有限公司资兴支行请求授信额度25,000万元，授信期限为3年，详细金额及事务种类以银行批复为准。
（1）向我国工商银行股份有限公司资兴支行请求授信额度45,000万元，授信期限为5年，详细金额及事务种类以银行批复为准。
（2）向我国工商银行股份有限公司资兴支行请求授信额度10,000万元，授信期限为1年，详细金额及事务种类以银行批复为准。
（3）向招商银行股份有限公司深圳分行请求授信额度60,000万元，授信期限为4.8年，详细金额及事务种类以银行批复为准。
（4）向交通银行股份有限公司郴州分行请求授信额度10,000万元，授信期限为1年，详细金额及事务种类以银行批复为准。
（5）向星展银行（我国）有限公司广州分行请求授信额度17,500万元，授信期限为1年，详细金额及事务种类以银行批复为准。
（1）向安全银行股份有限公司宁波分行请求授信额度10,000万元，授信期限为1年，详细金额及事务种类以银行批复为准。
（2）向招商银行股份有限公司厦门分行请求授信额度10,000万元，授信期限为1年，详细金额及事务种类以银行批复为准。
（3）向我国建造银行股份有限公司东山县支行请求授信额度10,000万元，授信期限为1年，详细金额及事务种类以银行批复为准。
（四）本次担保事项经公司2021年年度股东大会审议通往后，在2022年公司为控股子（孙）公司不超越1,334,040万元人民币（或等值外币）内融资授信供给担保，无需针对每一家银行或每一笔告贷的担保再出具董事会抉择。
一般项目：玻璃制作；技能玻璃制品制作；技能玻璃制品出售；总质量4.5吨及以下一般货运车辆路途货品运送（除网络货运和危险货品）；化工产品出售（不含答应类化工产品）；货品进出口；技能进出口；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广；一般货品仓储服务（不含危险化学品等需答应批阅的项目）；石油制品出售（不含危险化学品）；装卸转移和运送署理业（不包含航空客货运署理服务）；物料转移配备出售；国内货品运送署理；信息咨询服务（不含答应类信息咨询服务）；港口设备设备和机械租借修补事务；港口理货；选矿；石油制品制作（不含危险化学品）；修建用石加工；修建资料出售（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）
答应项目：港口运营；路途货品运送（不含危险货品）；水路一般货品运送（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）
到2021年12月31日，漳州旗滨财物总额为385,978万元，负债总额为74,663万元，净财物311,314万元，财物负债率为19.34%。2021年完成运营收入325,562万元，利润总额144,819万元，净利润125,031万元。
运营规模：硅产品及玻璃制品出产、出售，货品装卸、堆积（不含危险化学品），露天玻璃用脉石英挖掘（由分支机构运营）；燃料油出售；国内买卖；运营进出口事务。(依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动)
到2021年12月31日，河源硅业财物总额为91,574万元，负债总额为29,407万元，净财物62,167万元，财物负债率为32.11%。2021年完成运营收入107,807万元，利润总额38,405万元，净利润33,262万元。
运营规模：玻璃及制品出产出售；修建资料、原辅资料批零兼营。液氨零售（限2019年8月31日前有用）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动。）
到2021年12月31日，株洲醴陵旗滨财物总额为262,760万元，负债总额为75,050万元，净财物187,710万元，财物负债率为28.56%。2021年完成运营收入278,581万元，利润总额118,429万元，净利润102,046万元。
运营规模：玻璃出产、加工、出售；批发、零售；轻纺质料、建材（除危险化学品外）、重油、机电产品、防霉纸、金属资料（除贵稀金属）；货品进出口；实业出资；为船只供给码头设备；在港区内供给石英砂等玻璃原资料装卸服务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。
到2021年12月31日，绍兴旗滨玻璃财物总额为109,169万元，负债总额为26,504万元，净财物82,665万元，财物负债率为24.28%。2021年完成运营收入96,005万元，利润总额39,286万元，净利润33,897万元。
运营规模：玻璃原片、玻璃制品出产、出售。运营本企业自产产品及技能的出口事务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料及技能的进口事务，但国家限制公司运营或制止进出口的产品及技能在外（凭有用资质证书运营）；实业出资。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。
到2021年12月31日，长兴旗滨财物总额为 203,423万元，负债总额为 41,593 万元，净财物161,830万元，财物负债率为20.45%。2021年完成运营收入228,774 万元，利润总额92,042万元，净利润79,370万元。
运营规模：浮法玻璃出产、出售；实业出资；从事各类产品及技能的进出口事务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。
到2021年12月31日，平湖旗滨财物总额为74,508万元，负债总额为 13,927 万元，净财物60,581万元，财物负债率为18.69%。2021年完成运营收入100,202万元，利润总额45,635万元，净利润39,276万元。
7、 旗滨集团（马来西亚）有限公司 （英文名称：KIBING GROUP(M)SDN.BHD.）（以下简称“马来西亚旗滨”）
马来西亚旗滨是漳州旗滨的全资子公司，漳州旗滨持有其100%股权，马来西亚旗滨系本公司的全资曾孙公司。
运营规模：（i）作为浮法玻璃、光伏玻璃、修建玻璃、与浮法玻璃和修建玻璃相关的配件、一切运用了或带有本公司创造、专利或权利的器械、设备以及物件的制作商、分销商、拼装商、装置商、维护商、买卖商、进出口商展开事务；以及展开浮法玻璃、光伏玻璃以及修建玻璃的研讨、剖析和试验作业。（ii）以开发上述事务为意图，收买或处置任何的财物，包含动产和不动产；展开任何与修建物的建造相关的买卖或事务；以及履行一切董事以为对公司有利或有用的事务。（iii）经过收买或购买、出售、租借、交流、取得执照或其他方法持有所出资的、马来西亚境内或其他地区内的、任何期限或内容的土地、修建物和不动产；依据被以为有利的条款向此人或公司付出、预付、借入、存入或借出金钱；以及依据公司以为对公司或其子公司有利的方法，特别是典当告贷或发行公司债券的方法，借入金钱或保证金钱的付出。
到2021年12月31日，旗滨马来西亚财物总额为128,513万元，负债总额为71,258万元，净财物57,255万元，财物负债率为55.45%。2021年完成运营收入81,320万元，利润总额21,655万元，净利润16,870万元。
运营规模：节能、环保、利废、轻质高强、高性能、多功能修建资料开产出产；出产和出售无机非金属资料及制品（特种玻璃：节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、导电膜玻璃及其深加工产品）、平板玻璃深加工设备、门窗、幕墙玻璃附框制品，并供给相关技能咨询与服务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动。）
广东节能是深圳新旗滨的全资子公司，深圳新旗滨持有其100%股权，广东节能系本公司的全资孙公司。
到2021年12月31日，广东节能玻璃财物总额为38,427万元，负债总额为20,117万元，净财物18,310万元，财物负债率为52.35%。2021年完成运营收入60,828万元，利润总额2,984万元，净利润2,874万元。
南边节能玻璃（马来西亚）有限公司是本公司的控股子公司，本公司直接持有其71.47%股权，经过部属全资企业新加坡旗滨持有其28.53%的股权，公司直接或直接算计持有其100%的股权。
运营规模：1、供给出产、进出口、出售、装置、规划高性能玻璃、镀膜技能、环保节能玻璃设备租借与经销，低辐射镀膜玻璃、玻璃陶瓷、高技能玻璃深加工事务。2、供给出售、装置服务、修补保养、技能信息配套服务或以其他方法出售一切上述货品。3、进行其他与玻璃制作相相关的任何事务。
到2021年12月31日，马来西亚节能财物总额为33,620万元，负债总额为25,069万元，净财物8,551万元，财物负债率为74.57%。2021年完成运营收入20,065万元，利润总额-2,403万元，净利润-2,403万元。
运营规模：出产、加工、出售：节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、导电膜玻璃、玻璃机械设备、玻璃附框制品：特种玻璃技能服务、技能开发、技能装让。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。
到2021年12月31日，浙江节能财物总额为22,630万元，负债总额为6,747万元，净财物15,883万元，财物负债率为29.81%。2021年完成运营收入48,964万元，利润总额2,752万元，净利润2,560万元。
居处：深圳市南山区桃源大街桃源社区高发西路20号方大广场1.2号研制楼1号楼3601
运营规模：平板玻璃、工程玻璃及柔性基材产品的研制、规划、技能咨询、技能转让和出售；供应链处理及相关配套服务；物流信息咨询；国内买卖（不含专营、专控、专卖产品）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。
到2021年12月31日，深圳新旗滨财物总额为397,070万元，负债总额为55,591万元，净财物341,479万元，财物负债率为14%。2021年完成运营收入101,187万元，利润总额58,410万元，净利润58,288万元。
运营规模：光电玻璃、高铝玻璃、电子玻璃基板、屏蔽电磁触及微电子用资料基板出产、出售；以及相关制作设备的研制、规划、制作和出售、装置及相关技能咨询与服务；运营上述产品、设备及技能咨询与服务的进出口事务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动。）
到2021年12月31日，醴陵电子玻璃财物总额为70,801万元，负债总额为22,573万元，净财物48,228万元，财物负债率为31.88%。2021年完成运营收入15,358万元，利润总额-1,984万元，净利润-1,915万元。
运营规模：出产和出售节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、导电膜玻璃其他玻璃及其深加工产品、平板玻璃深加工设备,门窗、幕墙玻璃附框制品，并供给相关技能咨询与服务节能、环保、利废、轻质高强、高性能、多功能修建资料开产出产
到2021年12月31日，湖南旗滨节能财物总额为46,760万元，负债总额为31,871万元，净财物14,890万元，财物负债率为68.16%。2021年完成运营收入58,014万元，利润总额4,088万元，净利润3,723万元。
运营规模：节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、导电膜玻璃、玻璃机械设备、玻璃附框制品的出产、出售及相关出产技能服务、技能开发、技能转让；货品及技能的进出口(依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动)。
到2021年12月31日，长兴节能财物总额为76,961万元，负债总额为58,621万元，净财物18,340万元，财物负债率为76.17%。2021年完成运营收入35,577万元，利润总额-2,359万元，净利润-1,501万元。
居处：天津市沿海高新区华苑工业区工华道壹号D座2门1101、1102、1103、1104、1105（入驻天津清联网络孵化器有限公司）第1164号
一般项目：技能进出口；货品进出口；玻璃制作；修建资料出产专用机械制作；技能玻璃制品制作；玻璃、陶瓷和搪瓷制品出产专用设备制作；门窗制作；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广；修建资料批发；工程和技能研讨和试验展开。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）。
到2021年12月31日，天津节能财物总额为66,676万元，负债总额为49,349万元，净财物17,327万元，财物负债率为74.01%。2021年完成运营收入6,004万元，利润总额-2,443万元，净利润-1,819万元。
16、 福建旗滨医药资料科技有限公司（以下简称“福建药玻”）及湖南旗滨医药资料科技有限公司（以下简称“湖南药玻”）
运营规模：一般项目:玻璃仪器制作:技能玻璃制品制作(除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动)
运营规模：中性硼硅药用玻璃素管及玻璃素操控瓶的研制、出产和出售；药用玻璃包装产品及其他玻璃制品的研制、出产和出售。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）
到2021年12月31日，湖南药玻财物总额为30,967万元，负债总额为19,836万元，净财物11,131万元，财物负债率为64.06%。2021年完成运营收入414万元，利润总额-3,366万元，净利润-2,570万元。
运营规模：研制、出产和出售无机非金属资料及制品（特种玻璃、低铁节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热放射镀膜玻璃、光伏玻璃、导电膜玻璃及其深加工产品）、平板玻璃深加工设备、LOW—E镀膜节能环保资料、优质节能环保资料基板、优质本体上色节能环保资料基板、屏蔽电磁触及微电子用资料基板，并供给相关技能咨询与服务。其他非金属矿藏制品制作；其他人造板、其他陶瓷制品的制作；人造板出售；陶瓷、石材装修资料零售；国家方针答应的矿产品、矿山物资设备、钢材出售；矿山工程技能研讨、开发及咨询服务；石英岩挖掘及加工、出售。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动。）
到2021年12月31日，郴州旗滨财物总额为233,842万元，负债总额为85,057万元，净财物148,785万元，财物负债率为36.37%。2021年完成运营收入88,449万元，利润总额30,408万元，净利润27,111万元。
运营规模：一般项目：光伏设备及元器件制作；技能玻璃制品制作；玻璃制作；光学玻璃制作；技能玻璃制品出售；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）
漳州光伏是郴州旗滨的全资子公司，郴州旗滨持有其100%股权。漳州光伏系本公司的全资孙公司。
到2021年12月31日，漳州光伏财物总额为105,801万元，负债总额为41,863万元，净财物63,938万元，财物负债率为39.57%。2021年完成运营收入101,285万元，利润总额29,259万元，净利润23,011万元。
运营规模：一般项目:工程和技能研讨和试验展开玻璃制作（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）。答应项目:技能进出口货品进出口进出口署理（依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以批阅成果为准）。
宁波光伏是郴州旗滨的全资子公司，郴州旗滨持有其100%股权。宁波光伏系本公司的全资孙公司。
到2021年12月31日，宁波光伏财物总额为17,949万元，负债总额为312万元，净财物17,638万元，财物负债率为1.74%。没有正式投入商业化运营。
运营规模：一般项目：光伏设备及元器件制作；光伏设备及元器件出售；科技推广和应用服务；太阳能发电技能服务；合同能源处理；电气设备修补；技能服务、技能开发、技能咨询；技能交流、技能转让、技能推广；货品进出口；技能进出口（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）
答应项目：发电事务、输电事务、供（配）电事务（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）
漳州光电是郴州旗滨的全资子公司，郴州旗滨持有其100%股权，漳州光电系本公司的全资孙公司。
到2021年12月31日，漳州光电财物总额为0万元，负债总额为0万元，净财物0万元，财物负债率为0。没有正式投入商业化运营。
运营规模：工程和技能研讨和试验展开；玻璃制作（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）。
沙巴光伏是郴州旗滨的全资子公司，郴州旗滨持有其100%股权。沙巴光伏系本公司的全资孙公司。
到2021年12月31日，沙巴光伏财物总额为0万元，负债总额为0万元，净财物0万元，财物负债率为0。没有正式投入商业化运营。
运营规模：光伏设备及元器件制作；技能玻璃制品制作；玻璃制作；光学玻璃制作；技能玻璃制品出售；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广；技能进出口；货品进出口（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）。
昭通光伏是郴州旗滨的全资子公司，郴州旗滨持有其100%股权。昭通光伏系本公司的全资孙公司。
到2021年12月31日，昭通光伏财物总额为0万元，负债总额为0万元，净财物0万元，财物负债率为0。没有正式投入商业化运营。
公司2022年度对外供给告贷担保的组织是依据对现在事务状况的估计，为进步功率，优化担保手续，在本次担保额度的抉择有用期内，上述子（孙）公司在向银行请求续贷和新增银行告贷，公司实践供给担保时，各子（孙）公司的担保额度可在总担保额度内按下述规矩调剂运用，每笔担保金额及担保期间由详细合同约好。
（1）依据事务需求，公司为财物负债率70%及以上的控股子（孙）公司供给的担保额度能够在该等控股子（孙）公司之间调剂运用；如仍有余额未运用的，能够将剩下担保额度调剂给财物负债率低于70%的控股子（孙）公司运用。
（2）依据事务需求，公司为财物负债率低于70%的控股子（孙）公司供给的担保额度能够在该等控股子（孙）公司之间调剂运用；如仍有余额未运用的，不得将剩下担保额度调剂给财物负债率 70%及以上的控股子（孙）公司运用。
2022年度，公司拟为非全资的控股子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司、福建旗滨医药资料科技有限公司（含湖南旗滨医药资料科技有限公司等子企业，下同）别离供给担保及内部告贷总额为110,000万元及90,000万元。为此，醴陵电子玻璃、福建药玻（被担保方）已与公司签署《反担保合同》，赞同就公司为其供给的担保及内部告贷总额，别离以其悉数财物向公司供给了无条件不行吊销的连带职责反担保。
除以上两公司外，其他子（孙）公司均为公司全资具有。公司部属的控股子（孙）公司处理层均由公司一致引荐，公司具有高度的事务决议方案权和肯定操控权，对控股子、孙公司的运营状况、资金状况均能深化了解和把握。因而，公司能够充沛操控好危险。此次担保不会对公司的全体运营产生严重影响。
公司将严厉依照我国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金来往、对外担保的监管要求》的规矩，有用操控公司对外担保危险。
公司于2022年4月6日举行第四届董事会第四十一次会议，审议经过了《关于2022年度为控股子公司、孙公司续贷和新增银行告贷授信额度供给担保的方案》。董事会赞同公司在累计金额不超越1,334,040万元（或等值外币）（占2021年度经审计净财物的99.95%）的额度内对漳州旗滨玻璃有限公司、河源旗滨硅业有限公司、株洲醴陵旗滨玻璃有限公司、绍兴旗滨玻璃有限公司、长兴旗滨玻璃有限公司、平湖旗滨玻璃有限公司、旗滨集团（马来西亚）有限公司、广东旗滨节能玻璃有限公司、南边节能玻璃（马来西亚）有限公司、浙江旗滨节能玻璃有限公司、深圳市新旗滨科技有限公司、醴陵旗滨电子玻璃有限公司、湖南旗滨节能玻璃有限公司、长兴旗滨节能玻璃有限公司、天津旗滨节能玻璃有限公司、湖南旗滨医药资料科技有限公司、郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司、漳州旗滨光伏新能源科技有限公司、绍兴旗滨光伏科技有限公司、宁波旗滨光伏科技有限公司、漳州旗滨光电科技有限公司、沙巴旗滨光伏新资料（马来西亚）有限公司、昭通旗滨光伏科技有限公司等控股子公司、孙公司、新建立的控股子公司向银行请求授信或告贷供给连带职责担保，其间财物负债率低于70%的控股子（孙）公司的担保额度不超越1,264,190万元，财物负债率70%及以上的控股子（孙）公司的担保额度不超越69,850万元；担保有用期为自2022年1月1日起至2022年年度股东大会举行日止。
结合公司2021年控股子（孙）公司、新建立的控股公司的银行告贷筹资方案来看，公司为控股子（孙）公司、新建立的控股公司供给担保是公司部属单位事务展开的实在需求，也是为了保证各单位银行融资途径疏通的考虑。鉴于被担保目标均为公司兼并报表规模内的主体，且绝大部分被担保目标为公司的全资子企业，有别于其他一般对外担保，担保危险低。被担保方已以其悉数财物向公司供给了反担保；一起，公司对非全资子公司持股份额大于三分之二，对该等控股子公司的运营处理、财政、出资、融资等方面均能施行有用操控。本次担保事项的全体危险处于可控规模内，此次对控股子（孙）公司担保行为不会危害公司利益，不会对公司产生晦气影响，不存在危害公司及广阔出资者利益的景象，也不违背相关法令法规和《公司章程》的规矩。咱们赞同公司2022年对控股子公司、孙公司续贷和新增银行告贷授信额度供给的担保额度。
监事会以为：本方案被担保目标均为公司的控股子（孙）公司，担保事项是为满意其正常运营的需求，有利于公司的继续运营和安稳展开；公司对被担保目标具有肯定的操控权，危险可控。公司一向严厉遵从有关担保法令法规等有关规矩，审慎地操控对外担保，2021年度实践担保金额远低于赞同的担保额度，没有呈现违背监管部分有关上市公司对外担保的景象。本次担保事项决议方案和审议程序合法、合规，相关事项不存在危害公司及股东权益的景象。
1、公司为控股子、孙公司、新建立的控股子公司供给担保是为满意该等子公司事务展开的实在需求，也是为了保证控股子、孙公司及曾孙公司、新建立的控股子公司银行融资途径疏通的考虑；
2、本次担保事项严厉依照有关法令程序进行，契合相关法令法规及《公司章程》的规矩；
3、本次担保事项遵从了公平、公平、揭露的准则；没有产生危害公司及其他股东利益的状况。
到2021年12月31日，公司为控股子公司、孙公司的对外担保金额725,990万元（或等值外币）。2022年拟新增担保金额为608,050万元（或等值外币），算计担保总额为1,334,040万元（或等值外币）。公司及控股子公司、孙公司无逾期担保状况。
● 2022年度，估计公司及子公司与相关方产生的日常买卖总额为不超越4,790万元，该金额未超越公司2021年度经审计净财物的5%，无需提交公司股东大会审议。
● 公司与相关方产生的日常相关买卖归于本公司及部属子公司日常运营过程中必要的继续性运运营务，契合公司正常的出产运营展开需求，相关买卖价格是参照商场价格洽谈拟定，定价揭露、公平、公平，不会影响公司的独立性，不存在危害公司和股东利益的行为。
本公司从相关方购进产品和向相关方出售产品、供给和承受劳务均按商场价格结算。
运营规模：太阳能光伏电站的开发、建造及营运处理；光伏系统运用及系统开发；光伏系统工程施工及集成。
公司及子公司与漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司、河源南玻旗滨光伏新能源有限公司、绍兴南玻旗滨新能源有限公司、湖南旗滨湘鑫气体有限公司及其他相关公司进行日常相关买卖，定价依照揭露、公平、公平的准则，依据商场价格确认。
上述相关买卖归于本公司及部属子公司日常运营过程中必要的继续性运运营务，契合公司正常的出产运营展开需求，相关买卖价格是参照商场定价洽谈拟定揭露、公平、公平，不会影响公司的独立性，不存在危害公司和股东利益的行为。
（一）董事会表决状况：2022年4月6日，公司第四届董事会第四十一次会议审议了本次相关买卖事项。赞同公司及子公司因正常出产运营的需求2021年度与相关方产生的日常相关买卖实践额度；赞同公司2022年度与相关方产生的日常买卖估计总额度为4,790万元。公司董事会赞同授权处理层在上述2022年度估计金额规模内，处理日常相关买卖相关详细事宜。该金额未超越公司2021年度经审计净财物的5%，因而本方案无需提交公司股东大会审议。
事前认可定见：独立董事以为，咱们对该相关买卖事项，进行了仔细审理，对公司进行了必要的核对和问询后，以为：2022年度公司与相关方将进行的相关买卖均属日常相关事务，买卖的原因主要为降低成本，契合公司实践运营需求。除掉新增相关方的事务变化外，公司2022年度日常相关买卖估计状况与2021年比较，保持在合理水平。买卖价格系参照商场价定价,遵从了公平、公平、揭露的准则，不存在危害公司和中小股东的利益的景象。赞同该方案，赞同公司将此方案提交董事会审议，并按规矩进行发表。
独立定见：独立董事以为，2022年度公司与相关方进行必要的日常相关事务，该金额低于公司2021年度经审计净财物的5%，无需提交公司股东大会审议。相关买卖价格是参照商场定价洽谈拟定揭露、公平、公平，不会影响公司的独立性，不存在危害公司和股东利益的行为。该等相关买卖契合有关法令、法规及《公司章程》的规矩。
2022年1月，我国证监会、上海证券买卖所发布了整合、修订后的证券监管法规系统，依据此次监管法规的最新修订内容，结合公司的实践状况，决议对公司相关管理准则进行修订。状况如下：
1、 为深化遵循国务院金融委“建准则、不干涉、零忍受”的作业方针，构建愈加科学、标准、易懂、管用的上市公司监管法规系统，进步商场规矩的友好度，增强商场主体的取得感，维护本钱商场安稳健康展开，我国证监会会同证券买卖所对上市公司监管法规系统进行了全面整合。
2、 2022年1月，我国证监会、上海证券买卖所发布了整合、修订后的公司监管法规系统。
3、 结合公司实践状况和未来展开的需求，为全面遵循落实最新监管作业要求，进一步进步公司展开质量，标准公司运作，进步科学管理水平，维护出资者合法权益，公司现有管理准则需求进行相应的修订和完善。
公司本次修订的详细管理准则包含：《股东大会议事规矩》《董事会议事规矩》《监事会议事规矩》《控股股东、实践操控人行为标准及信息问询准则》《独立董事作业准则》《对外出资处理准则》《相关买卖决议方案准则》《对外担保准则》《征集资金处理方法》《战略与出资委员会施行细则》《审计委员会施行细则》《提名委员会施行细则》《薪酬与查核委员会施行细则》《总裁作业细则》《信息发表处理准则》《出资理财事务处理准则》《套期保值处理准则》《金融衍生品事务内部操操控度》《董事会秘书作业准则》《严重事项内部陈述准则》《灵敏信息排查处理准则》《年报信息发表严重过失职责追查方法》《内情信息知情人挂号处理准则》《出资者联系处理准则》《媒体来访和出资者调研招待准则》《股份回购内部操操控度》等共26项管理准则进行修订。相关准则详细内容详见公司于同日公告的的相关相关管理准则。
1、2022年4月6日，公司举行第四届董事会第四十一次会议,审议经过了《关于公司相关管理准则修订的方案》；2022年4月6日，公司举行第四届监事会第四十一次会议，审议经过了《关于公司相关管理准则修订的方案》《关于修订监事会议事规矩的方案》。
2、上述《股东大会议事规矩》《董事会议事规矩》《公司监事会议事规矩》《控股股东、实践操控人行为标准及信息问询准则》《独立董事作业准则》《对外出资处理准则》《相关买卖决议方案准则》《对外担保准则》《征集资金处理方法》等9项管理准则的修订，将提交公司2021年年度股东大会审议。
2022年3月16日，公司举行的第四届董事会第三十九次会议审议经过了《关于全资孙公司财物划转的方案》，赞同将全资孙公司漳州旗滨光伏新能源科技有限公司（以下简称“漳州光伏”）现有两条浮法超白玻璃出产线所触及的相关存货、机器设备、厂房以及在建工程等运营性财物和负债（以下简称“本次划转财物”），依照账面净值悉数划转至公司全资孙公司漳州旗滨玻璃有限公司（以下简称“漳州旗滨”）。
截止2022年3月31日，本次划转财物、负债已编制财物交割清单，完成了划转交割。划转财物、负债详细状况如下：
本次财物划转，划入方漳州旗滨按上述终究划转的财物、负债的账面净值添加对应财物、负债项目金额，并将终究划转构成的净财物按账面净值计入漳州旗滨的本钱公积（注册本钱暂不变）；划出方漳州光伏按终究划转的财物、负债的账面净值削减对应财物、负债项目金额，并按终究划出的净财物账面净值削减漳州光伏本钱公积、实收本钱。
一起，依据公司第四届董事会第三十九次会议审议经过的《关于全资子（孙）公司增资的方案》，公司全资子公司郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司以自有资金对漳州光伏进行增资。增资状况如下：
近来，漳州光伏在东山县商场监督处理局完成了本次增资的工商改变挂号，挂号信息如下：
8、 运营规模：一般项目：光伏设备及元器件制作；技能玻璃制品制作；玻璃制作；光学玻璃制作；技能玻璃制品出售；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）回来搜狐，检查更多
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